Jakarta - Seorang hakim federal Amerika Serikat (AS) memerintahkan pembatalan kasus pidana terhadap Bank Turki, Halkbank, yang sebelumnya didakwa atas pelanggaran sanksi Iran. Dakwaan ini dibatalkan setelah Halkbank menyelesaikan tinjauan kepatuhan yang disyaratkan.
Perintah Pembatalan Dakwaan
Dilansir AFP, Rabu (17/6/2026), hakim distrik AS Richard Berman menandatangani perintah "nolle prosequi" yang diminta oleh Jaksa AS Jay Clayton. Langkah ini diambil untuk membatalkan kasus terhadap Turkiye Halk Bankasi setelah bank tersebut memenuhi kewajiban kepatuhannya.
Latar Belakang Kasus
Jaksa AS sebelumnya telah menuntut Halkbank dengan tuduhan pidana pada tahun 2019. Bank tersebut diduga terlibat dalam skema pencucian uang senilai miliaran dolar yang berasal dari penjualan minyak dan gas alam Iran, melanggar sanksi yang diberlakukan terhadap Teheran.
Departemen Kehakiman AS mendakwa Halkbank dengan enam tuduhan, termasuk penipuan, pencucian uang, dan pelanggaran sanksi. Kasus ini disebut sebagai salah satu pelanggaran sanksi paling serius yang pernah ditangani.
Perjanjian Penangguhan Penuntutan
Pada bulan Maret, Departemen Kehakiman mengumumkan perjanjian penangguhan penuntutan dengan Halkbank. Berdasarkan perjanjian tersebut, kasus akan dibatalkan setelah tinjauan kepatuhan yang berhasil terhadap program-program bank.
Para pejabat AS menyebutkan bantuan pemerintah Turki dalam mengamankan pembebasan sandera Israel di Gaza dan gencatan senjata di wilayah Palestina sebagai faktor yang mendukung keputusan ini.
Permintaan Bersama
Dalam permintaan bersama kepada Hakim Berman pada 10 Juni, yang ditandatangani oleh penasihat Halkbank, Jaksa Clayton menyatakan bahwa kewajiban kepatuhan bank "telah terpenuhi." Surat setebal 12 halaman tersebut menjelaskan bahwa Halkbank telah meminta afiliasi Turki dari firma akuntansi Ernst & Young untuk meninjau program kepatuhan bank. Tinjauan ini juga memeriksa apakah ada transaksi yang menguntungkan Iran atau pihak terkait.
Hasil tinjauan mengidentifikasi "tidak ada temuan ketidakpatuhan," demikian bunyi surat tersebut.
